По сообщению московских властей руководство и акционеры АО «Народный банк», лишенного совсем недавно лицензии, подозреваются в выводе 1,2 млрд. рублей со счетов организации.

Проверка показала, что удовлетворение требований кредитов происходило не по очередности, а выборочно — на основе симпатий. Наряду с этим, ликвидные активы выводились путем совершения сделок на рынке недвижимости.

О махинациях администрации банка стало известно в связи с обращением временной администрации, которая утверждает, что председатель совета директоров Сергей Турбин отказывается выдавать правоустанавливающие документы на активы АО «Народный банк».

Хочется напомнить, что столичная организация была лишена лицензии еще летом этого года. Причиной такого решения стало занижение показателей активов. Руководству банка вменяется несоблюдение закона в части отмывания доходов, а также возможное финансирование терроризма и непрозрачные операции. По подсчетам экспертов вышеперечисленная деятельность привело к совокупному ущербу в размере 1,2 млн. рублей.